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“购物返现”拉会员数量居高不下 涉案1.47亿元

发布时间:2017-05-16 09:52  来源:潍坊新闻网   浏览量:

去年以来全市经侦部门侦办经济犯罪案763起,涉众型犯罪案数量居高不下

    潍坊新闻网5月16日讯 每年的5月15日,是公安部确定的“打击防范经济犯罪宣传日”,今年的宣传主题是“与民同心,为您守护”。15日,市公安局召开新闻发布会,公安机关围绕社会稳定和经济安全目标,保持严打高压态势,全市经侦部门自2016年以来,侦办经济犯罪案件763起,抓获犯罪嫌疑人1120名,涉案总金额24.59亿元。

    经侦部门成功侦破多个大案

    据市公安局党委委员、副局长周国升介绍,经侦工作面临的形势严峻复杂,涉众型犯罪案件数量居高不下,影响社会稳定。全市经侦部门自2016年以来,侦办经济犯罪案件763起,抓获犯罪嫌疑人1120名,涉案总金额24.59亿元。成功侦破多个大案,发起集群战役10起,侦办部督案件9起,大要案件35起。全市公安机关先后获得2个全国先进集体,打击黄金票专项行动等8个全省先进集体,荣记集体二等功1次、集体三等功2次。

    2016年以来,全市公安机关共立非法集资类案件77起,破案63起,抓获犯罪嫌疑人173名,涉案总金额9.07亿余元,涉及参与人数达9.21万人;立传销案件23起,破案23起,发起网络传销聚群战役1起,侦办部督案件1起,捣毁传销窝点51个,审查处置传销参与人员1200余人。这些案件涉及人员多,涉案金额大,一起案件涉及参与群体少则数十人,多则数百人甚至上千人。“泛兖”、“e租宝”等案件涉及我市投资群体2万余人,以“购物返现”为模式的违法犯罪活动,吸引全市近10万人参与,涉及金额6.33亿元。这些投资参与人网上串联,网下聚集,社会影响恶劣

    涉众型经济犯罪日益严重

    周国升说,从我市经济犯罪来看,涉众型经济犯罪日益严重,也就是指非法集资类犯罪和传销犯罪。非法集资一般以借用民间投融资中介机构、借用P2P网络借贷机构、借用虚拟理财手段、借用私募基金、借用“消费返利”网站、借用“虚拟货币”等名义非法进行集资。

    传销犯罪一般以传统型传销、纯资本运作传销、变相型传销为表现形式。也就是近期出现的“购物返现”类传销。犯罪嫌疑人开设合法门店,通过购物返利刺激消费者进行非法融资活动,“心未来”就是这类传销活动的代表。“心未来”成立至今,一直宣称“你消费、我报销”,会员分为多个层级,晋级则需要推荐发展一定数量的会员,老会员可从被推荐的会员收益中获取一定比例的收益。“心未来”的线下门店经营者只需要提供营业场地和工作人员,在地方市场监管部门登记注册后即可营业,所售商品全部由总部配送,不需要垫付货款,所销售货款直接汇入嫌疑人个人账户,总部根据各门店销售额提取一定比例费用支付给经营者,用以支付场地、人工等费用一级经营者的个人盈利。“心未来”平台进入我市后,呈快速增长态势。经公安机关统计,我市目前有“心未来”下线门店89家,名称分别是“心未来”生活馆、“心未来”百货商行、“心未来”需求馆等,涉及会员9159人。

    参与非法集资不受法律保护

    周国升介绍,金融诈骗、骗取贷款等恶意逃废金融债务犯罪日趋严重,极易造成区域性金融风险。在财税领域,钢铁、石化、医药、纺织等行业虚开、骗税案件大案频发,涉案金额动辄上亿元,造成大量税款流失。在商贸领域,假冒伪劣和侵犯知识产权犯罪屡禁不绝,败坏市场诚信,侵犯群众合法权益。受网络经济发展影响,传统经济犯罪加速向网上蔓延,互联网日益成为传销、销售假冒伪劣产品、买卖假币、假发票等犯罪的主要渠道。同时,P2P、C2P等互联网金融业发展迅速,犯罪分子大肆利用网络借贷平台进行非法集资活动。犯罪成本低,发展速度快,作案手段更加隐蔽。下一步公安机关将加大对经济犯罪的打击力度,加强隐患排查。同时,提醒市民在投资时,一定要辨别真伪,尤其是对那些“高额回报”、“快速致富”投资项目进行冷静分析,切勿盲目追求高息。受害人图的是高息,犯罪分子图的却是你的本金。希望市民能增强参与非法集资风险自担意识。根据国务院发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》规定,因参与非法金融业务活动受到的损失,由参与者本人自行承担。非法集资是违法行为,不受法律保护。警方提醒市民自觉远离非法集资,理财应选择较稳妥方式,以免造成财产损失。

    1

    虚开增值税发票涉案千余万

    2016年4月19日,诸城市公安局经侦大队成功破获王某某特大虚开增值税专用发票案,抓获犯罪嫌疑人24名,查处虚开的增值税专用发票90份,价税合计1000余万元。该案涉及河南、河北和山东三省十几个地市,涉案单位达35家。

    2015年以来,犯罪嫌疑人王某某为非法获利,在明知无真实交易及货物往来的情况下,采用资金回流方式,伙同他人从河南、河北、山东等17家单位虚开增值税专用发票,然后以价税合计6%至7.2%的价格收取开票费,向诸城、日照等18家单位虚开增值税专用发票,给国家造成巨额损失。

    2

    非法购销香烟涉案两千万

    2016年3月10日,坊子公安分局经侦大队立案侦查李某某非法经营案,并于2016年3月11日将犯罪嫌疑人李某某兄弟两人抓获。

    经查,2015年10月以来,昌邑的李某某以互联网为平台,通过QQ聊天方式,大肆从上线购销香烟并向下线销售赚取利润。同时通过互联网从全国各地招收了多个代理向下销售,整个犯罪网络涉案价值约2000万元,经公安部经侦局批准,该案于2016年4月份发起全国集群战役,并于7月12日起统一收网,先后立案5起,抓获4人,捣毁窝点2处,查获各类假冒烟草制品156条。

    3

    通过拉人头获利涉案上百万

    2017年2月13日,经侦支队指定坊子公安分局经侦大队对陈某某等人组织、领导传销活动案集群战役潍坊涉案相关人员进行管辖。

【责任编辑:桂岩鹏】

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