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华夏保险东莞分公司组织开展“反洗钱”基础知识学习活动

发布时间:2017-03-31 15:47  来源:中国网   浏览量:

  3月29日上午,华夏保险东莞分公司(以下简称“华夏东莞”)组织开展了“反洗钱”基础知识学习活动,对全体员工进行了“反洗钱”基础知识培训,本次培训由华夏东莞合规审计部主办。

  本次培训主要包括反洗钱基础知识、客户身份识别监管规定、客户身份识别操作流程等内容,合规审计部负责人通过案例讲解、原理演示等方式向华夏东莞全体员工详细讲解了洗钱的概念、客户身份的判别要点、违法洗钱的相关法律法规等知识,还对承保过程中的洗钱嫌疑识别要点做了生动说明。“洗钱”不是挂在墙上的词儿,而是真真实存在于你我身边的犯罪行为,通过本次培训,华夏东莞全体员工对“反洗钱”有了更深刻的认识, “反洗钱”意识得到了进一步提高。

  发展是第一要务,合规是第一责任。华夏东莞一直以来都把合规放在最重要的位置,时刻强调合规,警惕洗钱风险,最大限度地保障业务款项来源的合法性,真正做到“有所为,有所不为”,以合规基石筑华夏东莞基业长青。(通讯员:黄文静)

【责任编辑:丛丛】

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