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警方破获普洱币诈骗案 受害人超3000人金额约3亿

发布时间:2018-05-17 10:15  来源:凤凰网   浏览量:

据广东政法委官方微博“广东政法”,5月14日,深圳南山警方召开新闻通气会,通报了深圳普银区块链集团有限公司(下称“普银公司”)以发行虚拟货币为由行诈骗之实的集资诈骗案,已抓获潘某东、熊某龙等6名犯罪嫌疑人。据统计,当前受害人超3000人,涉案金额约3 .07亿元,最高单个损失约300万元。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人,追缴赃款。

  警方调查发现,普银公司通过“趣钱网”P2P平台对外宣称,其公司发布的“普洱币”(后更名为普银币),是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押,投资人可将普银币放到聚币网(虚拟交易平台)上买卖,以此赚取差价。

  侦查得知,该普洱币价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作。为吸引更多投资人,该公司一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元,同时在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分(一拆十),使投资人持有的普银币扩大100倍,并宣称补充100亿的藏茶作为支撑,实际上只有少量的库存藏茶。当大量投资人进场后,该公司通过恶意操纵普银币价格走势,不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,最后共损失约3.07亿元人民币。

  正值“5·15”打击和预防经济犯罪宣传日,南山警方提醒投资者:

  一是选择银行、保险、证券等合法金融机构进行投资。

  二是投资要理性。投资过程中,要了解企业或个人吸收资金行为是否符合金融管理法律规定,考察企业或个人真实的资产、运营状况,分析其承诺的收益是否合理,不要被“耀眼的招牌、诱人的项目、高额的收益”等表象所迷惑而盲目投资。

  三是增强风险意识。高收益往往伴随着高风险,非法金融活动更是蕴藏着巨大的风险。投资者首要考虑资金安全,不要受高息的诱惑而动心,避免“赚了利息、丢了本金”。

  凤凰网WEMONEY注意到,此前的4月25日,国家市场监督管理总局官网发布2018年第一批典型虚假违法广告案件,普银公司被点名。其发布的招商投资广告中含有“普洱币的创世区块链由丰汇国际集团现有30亿的藏茶作为本位资产”等不实内容,同时利用网站发布含有对未来收益作出保证性承诺的招商投资广告,普银公司被深圳市市场稽查局合计处罚120万元。

【责任编辑:孙泰来】

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