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早部署 转方式 促发展——尧都农商银行组织开展反洗钱检查辅导工作

发布时间:2019-03-01 11:54  来源:消费日报网   浏览量:

  为进一步提升反洗钱管理水平,全面落实人民银行、省联社反洗钱工作部署,切实增强辖内各网点反洗钱履职能力,提高反洗钱工作的有效性,防范和打击洗钱犯罪行为,维护金融秩序稳定,近日尧都农商银行组织全行开展反洗钱检查辅导活动。

  早部署,全面落实工作安排

  针对反洗钱工作涉及业务事项多、洗钱犯罪隐蔽性和手法的多样性、极易产生操作风险等问题,通过召开座谈会、由一线人员畅谈工作中存在的薄弱环节,结合人民银行、省联社及临汾办事处的工作安排,制定反洗钱工作自查方案,因地制宜开展反洗钱检查工作。

  转方式,强化日常工作执行

  采取“自查与抽查”相结合的方式进行检查。自查工作由各分支行分管合规副行长负责,对全辖各营业网点的反洗钱工作落实情况按月自查,发现当前反洗钱工作存在的问题和不足,分析形成原因,提出整改措施,规范操作行为,防微杜渐,提升管理水平。在自查的基础上,由合规与风险管理部结合检查情况,对重点事项进行抽查。通过实地走访,查看自查工作的落实情况,倾听基层人员的意见和建议,改善管理工作,提升管理技能。

  促发展,防范洗钱业务风险

  通过开展自查工作,着力解决制度执行乏力,有章不循、违章不纠现象。进一步落实自查工作,由分管行长切实担负起反洗钱工作的管理责任,履行好“教练员”和“裁判员”的角色,督促前台人员把反洗钱工作要求落实到日常办理的每一笔业务 、每一个环节中,促进制度的全面落实,有效防范和化解洗钱业务风险。

【责任编辑:马志斌】

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