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江西省南昌市反电信网络诈骗中心----南昌市民钱袋子的守护者

发布时间:2016-12-02 11:15  来源:消费日报   浏览量:

 

 

本网讯(消费日报记者 郝海霞 叶红兵 曾伟)201611101025分,江西省南昌市青山湖区某公司工作人员向南昌市反诈中心报警称:其公司财务人员接到假冒公司老总的QQ要求其向指定的工商银行账户汇款200万,后发现被骗,损失200万元。市反诈中心值班民警接到上述报警后,立即开展相关查询止付工作,并成功将犯罪嫌疑人账户内还未转出的100万元人民币冻结。办案民警继续对已经转出的100万元被骗资金进行追查,发现嫌疑人在将100万元转往下一级银行账户后,又通过4个第三方支付公司(银盛、国付宝、智付以及商银信)将100万转移到几十张下级银行账户,办案民警第一时间联系第三方支付公司,及时将还未结算的21万余元资金冻结,共计冻结资金121万余元。

警方提示:此类诈骗是犯罪分子通过搜索财务人员QQ群,以会计资格考试大纲文件等为诱饵发送木马病毒,盗取财务人员使用的QQ号码,并分析研判出财务人员老板的QQ号码,再冒充公司老板向财务人员发送转账汇款指令,此类诈骗受害群体多为企业公司的财务人员。反诈中心提醒,犯罪分子盗用QQ冒充公司老板发送转账汇款指令时,QQ聊天界面均会提示对方账户登录异常,此时财务人员应提高警惕,凡是转账汇款均务必与公司老板电话确认,以防被骗。

时至年底,电信诈骗分子都在变着花样冲业绩。那么,除了提高警惕,我们有没有其他预防受骗的法子呢?有!遇到电信网络诈骗,第一时间联系南昌市反电信网络诈骗中心。

南昌市反电信网络诈骗中心是江西省内第一家反诈中心,于2016617日成立,工、农、中、建、交、邮储、招商7家银行同步入驻,与民警合署办公,对电信网络诈骗犯罪活动跨界联动、无缝衔接、以专克专、以快制快。反诈中心的建立,有效提高了公安机关止损被骗资金的效率,截至当前,市反诈中心共查询涉案银行账号1994个,止付涉案银行账号445个,冻结涉案银行账号1341个,止损金额达1643万余元;追呼诈骗电话76个,有效遏制了我市电信诈骗案件的高发态势。

南昌市反诈中心对电信网络诈骗犯罪活动始终保持零容忍的态度。近日,反诈中心接多名群众举报称,在江西南昌北京西路与洪都北大道交叉口处,经常会收到建行客服95533号码发送的一条短信,短信内容为尊敬的用户:我行将开展个人信息核实认证,请登陆m.jauewb.com按提示核实,未核实账户将于今日24点冻结【建设银行】,南昌市反诈中心民警主动出击,联合市无线电管理局、市移动公司于1121日在洪都北大道某宾馆内成功摧毁一处伪基站,打响了南昌市打击伪基站集中行动的第一枪。

警方提示:此类诈骗是犯罪分子利用伪基站向广大群众发送网银升级、信息认证、10086移动商城兑换现金的虚假链接,一旦受害人点击后便在其手机上植入获取银行账号、密码和手机号的木马,从而进一步实施犯罪。此类诈骗极容易使广大市民信以为真,从而被骗。反诈中心提醒广大市民,如收到伪基站群发的诈骗短信,请勿点击短信内的链接,以免泄露个人信息,直接将短信删除即可。

20161125日,家住江西南昌的黄女士向反诈中心报警称,其被人冒充公安局工作人员诈骗了40余万元。经民警询问得知,其接到一个自称是扬州市公安局的电话,电话里警察告知她因涉嫌非法吸金、洗钱罪,已经被公安机关通缉,要求黄女士积极配合。随后自称张警官的人又问她身份证是否丢失过,他们怀疑是不法分子冒用了黄女士的身份证在进行非法吸金、洗钱行为,为了洗清黄女士的罪名,要求黄女士将涉案的全部资金转入公安局的安全账户进行审查,待查清事实排除黄女士涉案后,资金会全部返还给黄女士,于是黄女士通过网银及ATM将卡内40余万元全部转到了所谓的公安局的安全账户,事后发现被骗。

警方提示:此类诈骗为犯罪分子利用改号软件模拟公安局、检察院 、法院的办公电话号码,冒充公、检、法工作人员拨打受害人电话,以事主身份信息被盗用涉嫌洗钱等犯罪为由,要求将其资金转入国家账户配合调查。反诈中心提醒广大市民,公安机关在案件办理过程中不会要求所谓涉案人员转账汇款,且公安机关不存在任何所谓安全账户,遇到此类诈骗,切勿进行转接或拨打对方告知的号码,保持冷静,及时拨打

【责任编辑:孙明月】

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