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南京银行连云港分行举办反诈知识专题讲座

时间:2026-05-27 10:58来源:消费日报网

为进一步增强全员反诈意识,全面提升风险防控能力,切实筑牢金融安全防线,日,南京银行连云港分行举办反诈知识专项讲座,特邀市反诈中心专家现场授课,分行全体干部员工参加培训

讲座紧扣《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,围绕电信网络诈骗的法律定,系统梳理了当前电信网络诈骗产业生态的发展脉络与演变趋势。专家深入剖析了诈骗犯罪与网络赌博、敲诈勒索等违法犯罪活动交织并行的复杂态势全面揭示了黑灰产业链跨境分布、作案手法快速迭代、洗钱方式日趋隐蔽且多样的严峻形势,进一步增强了参训人员对反诈工作紧迫性与复杂性的认识

针对银行在反诈实践中面临的诈骗手段更新迅速、追赃挽损难度较高、客户风险识别能力薄弱等现实挑战,专家结合典型真实案例,重点阐述了一线员工在身份核验、可疑交易识别与拦截等环节中的关键职开展案例复盘与经验总结。同时,围绕如何通过明岗位职责、建立健全压力疏导机制、完善正向激励制度体系等方面就加强员工反诈能力建设与心理建设给出专业建议,为提升基层反诈工作质效提供了有力指导。

整场培训内容丰富、系统全面,理论与实践紧密结合,案例鲜活生动,兼具理论性与实操性,有效帮助参训员工掌握新诈骗手段识别要点,进一步规范了可疑交易处置流程与应急上报方法。下一步,南京银行连云港分行将以专项培训为契机,持续深化反诈宣传教育工作,常态化开展员工反诈技能提升培训与客户反诈知识普及,不断织密织牢金融反诈防护网络,全面提升风险防控水平,切实守护人民群众的“钱袋子”,为维护区域金融秩序稳定积极贡献金融力量。陈守伟

编辑:魏静

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