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江南农村商业银行成功堵截传销电信诈骗

时间:2026-06-10 15:48来源:消费日报网

近日,江南农村商业银行凭借一线员工敏锐的反诈洞察力与严谨负责的服务精神,成功拦截一起传销的大额异地转账诈骗事件,守护了客户的财产安全,以专业筑牢金融安全防线。

一名中年女性客户来到该行花园街支行,申请提前支取两张未到期的定期存单,共计十万元整,并要求将全部款项一次性汇往异地陌生账户。经办柜员依规询问转账用途时,发现客户言辞躲闪、表述含糊,给出的转账理由牵强离谱,多处细节存在明显疑点。

凭借丰富的柜面反诈经验,柜员立刻提高警惕,暂停业务办理,并及时安抚与劝导客户。随后,点多名员联动配合,平缓客情绪,结合近年公开的传销类诈骗典型案例,通俗易懂的语,向客拆解诈骗分子层层洗脑、虚构投资收益、诱导盲转账的全套作案套路,细致讲明此类诈骗背后潜藏的巨财产损失与法律险,逐戳穿虚假谎言。

经过员多轮真诚耐心的沟通导,客幡然醒悟,当场主动放弃提前支取及转账申请。支行工作人员第时间联系客家属到场陪同,将客接离网点,彻底险闭环。

一直以来,江南农村商业银行始终坚守金融为民初心,常态化推进员工反诈技能培训,持续面向群众普及防非反诈、理性投资等金融知识,全力织密、织牢金融安全防护网。下一步,该行将持续擦亮反诈“火眼金睛”,用心守护好人民群众的“钱袋子”,以实际行动维护区域金融环境稳定,传递金融温度。(沈小卫 谢炜)

编辑:魏静

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