
为切实防范化解涉企电信网络诈骗风险,压实金融反诈责任,近日,中信银行南昌洪城支行组织青年反诈宣讲队伍深入辖区企业,开展“守护资金安全,严守账户红线”专项反诈进企宣传活动,精准面向企业法人、财务人员开展反诈宣教。
本次宣传紧扣企业经营高频风险场景,聚焦涉企高发诈骗套路开展重点解读。宣讲人员结合本地真实涉企诈骗案例,深入浅出讲解AI冒充高管转账、虚假融资刷流水、招投标虚假保证金、供应商账户变更、虚假税务退税五类高发骗局,清晰揭露诈骗分子作案手法,帮助财务岗位人员精准识别各类隐蔽诈骗陷阱。
同时,工作人员重点普及对公账户管理规范,明确法律红线与合规底线,着重强调对公账户、网银U盾、营业执照、法人证件仅限企业自身合法经营使用,严禁出租、出借、出售、转借他人。耐心讲解出租出借账户、协助资金转移带来的惩戒后果、信用影响及法律责任,引导企业完善财务双人复核、线下核验等内控机制,筑牢企业内部风控屏障。
此外,该行现场向企业普及多项反诈便民服务举措,详细介绍大额转账风险预警、账户紧急管控、警银联动止付、96110反诈咨询求助等实用服务,指导企业遭遇可疑交易、诈骗风险时的快速处置流程,切实提升企业应急止损能力。活动现场通过发放宣传资料、一对一答疑解惑等形式,零距离为企业解答账户管理、资金结算、反诈风控等常见问题,获得企业一致认可。
此次进企宣传,提升了辖区企业经营主体反诈防骗意识和合规用账能力。下一步,该行将持续依托青年反诈宣传力量,常态化开展精准化、场景化反诈宣传活动,深化警银企联动反诈机制,全力守护企业资金安全,护航地方实体经济平稳有序发展。(辛倩)
编辑:刘静