
为压实金融反诈主体责任,防范对公账户出租出借风险。近期,中信银行南昌广场南路支行围绕“守护资金安全,严守账户红线”主题,通过网点阵地宣传+上门进企走访相结合的方式,开展对公反诈专项宣传。
支行充分发挥网点阵地宣传作用,在厅堂等候区、对公业务专区摆放反诈宣传折页,张贴警示海报,LED屏滚动播放反诈提示,营造浓厚宣传氛围。业务办理过程中,坚持业务服务与风险宣教同步开展。针对企业开户、网银签约、大额转账等重点业务,对企业经办人、财务人员做好一对一风险提示,结合典型案例提醒财务人员落实转账复核机制,多方核实付款指令,守住资金安全第一道关口。
在做好厅堂宣传的基础上,支行组织客户经理开展上门走访,走进代发合作单位开展定制化反诈宣讲。结合企业经营及代发薪资业务特点,讲解企业高频诈骗场景,解读《反电信网络诈骗法》对公账户管理相关要求。围绕代发工资业务,提示财务人员规范操作流程,做好人员信息核验,规避代发环节资金风险。
本次宣传,兼顾厅堂阵地与企业一线,有效提升企业对账户合规及反诈风险的认知水平。下一步,中信银行南昌广场南路支行将持续推进对公反诈常态化宣传,强化对公账户全流程风险管控,不断夯实风险防控基础,切实守护企业金融财产安全,维护区域良好金融秩序。(饶品华)
编辑:刘静