
为切实压履行金融反诈主体责任,筑牢企业账户安全防线,8月以来,中信银行九江经开支行组织开展了“守护资金安全,严守账户红线”对公反诈主题宣传月活动。本次活动该行采取“网点阵地+上门走访”双线推进模式,在做好厅堂常态化宣教的同时,组建了宣传小分队深入企业开展靶向宣讲,全力守护企业“钱袋子”。
立足网点阵地,把好柜面风险“第一道关” 活动期间,该行充分发挥厅堂主阵地作用,在等候区、对公业务专区摆放反诈宣传折页,张贴警示海报,LED屏滚动播放反诈提示,营造了浓厚宣传氛围。针对前来办理开户、网银签约、大额转账等对公业务的客户,柜面及大堂工作人员坚持“业务办理+风险提示”同步开展,结合典型案例提醒企业财务人员严格落实转账复核机制,多方核实付款指令,警惕冒充老板、虚假合同等诈骗套路,从源头阻断涉诈风险。
深入企业,精准宣传筑牢防线 此外,该行还组织宣传小分队走进当地某陶瓷企业开展上门宣讲。工作人员结合陶瓷行业经营特点,通过发放折页、案例剖析、互动答疑等形式,向企业负责人、财务人员及一线员工重点拆解大额虚假采购索要保证金、供应链垫资、伪造供货合同等针对制造业的常见骗局。同时,深入解读对公账户合规使用红线,警示出租、出借、出售账户及网银U盾的严重后果,引导企业健全内部财务审批与转账核验制度,切实提升识诈、防诈、拒诈能力。
本次宣传月活动有效提升了企业客户对账户合规及反诈风险的认知水平。下一步,该行将持续开展对公反诈宣传常态化力度,通过银企联动织密反诈防护网,为维护金融秩序稳定贡献力量。
编辑:方元明