中信银行南昌南京东路支行开展“守护资金安全，严守账户红线”反诈宣传活动

时间：2026-08-20 16:50来源：消费日报网

为进一步压实对公账户风险防控责任，强化企业财务人员反诈防骗意识，严厉打击电信网络诈骗、非法买卖账户、虚开洗钱等涉金融违法犯罪行为，切实筑牢企业资金安全防线，近期，中信银行南昌南京东路支行组织开展“守护资金安全，严守账户红线”对公反诈专项宣传活动。

本次宣传紧扣当前企业账户涉诈高发风险点，聚焦企业法定代表人、财务负责人、经办人员重点人群，坚持厅堂宣教与上门走访相结合，精准开展常态化反诈警示教育。网点依托对公业务办理窗口，在企业开户、账户年检、网银维护等业务场景中，主动向办理业务的企业客户讲解当前新型企业诈骗手段，重点解读出租出借对公账户、买卖结算账户、代收代付资金、虚假贸易转账等违规违法风险及法律后果，明确对公账户“谁开立、谁负责、谁使用、谁担责”的监管红线。

同时，支行客户经理深入周边小微企业、个体工商户及合作单位，开展上门宣讲。结合近期典型涉企诈骗案例，细致讲解冒充领导QQ 微信诈骗、虚假项目投资、合同诈骗、对公账户洗钱牵连等高发骗局，提醒企业严格落实对公账户实名制管理，规范网银U盾、对公印章、财务资料保管使用，杜绝账户转借他人、协助陌生资金过渡等高危行为，引导企业建立健全财务审核、转账复核、大额核实的风险内控机制。

通过本次专项宣传，有效提升了辖区企业的金融反诈意识和合规

用账理念，进一步净化对公金融环境。下一步，中信银行南昌南京东路支行将持续深化常态化对公反诈宣传，常态化开展企业走访、风险提示、合规宣教，持续夯实账户风险管理基础，切实守护企业资金安全，全力维护辖区金融秩序稳定。（江岑斐）

编辑：刘静

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