
为进一步普及反洗钱法律法规,压实市场主体合规责任,防范对公账户被用于洗钱等违法犯罪活动,中信银行南昌红谷滩支行组织工作人员走进合作企业,开展反洗钱专题线下外拓宣传活动,将反洗钱知识送到企业负责人、财务人员及广大员工身边 。
活动现场,我行宣传人员采取政策解读、案例警示、发放宣传折页、现场答疑相结合的方式开展宣讲。围绕新《反洗钱法》相关规定,重点向企业财务人员讲解客户尽职调查、受益所有人识别、身份资料留存等法定义务。结合典型案例警示企业,严禁出租、出借、出售对公账户,杜绝账户“过账、走账”,警惕地下钱庄、虚假贸易等洗钱风险,告知企业如账户被不法分子利用,相关单位及责任人将承担相应法律责任。
同时面向企业普通员工普及个人反洗钱知识,讲解出租出借银行卡、跑分洗钱的危害与法律后果,引导员工提高风险辨别能力,自觉抵制各类涉洗钱违法活动。针对企业日常资金结算、交易背景核验等实际工作中的疑问,工作人员现场予以解答,帮助企业完善内部财务风险防控要点。
此次进企业线下实地宣传,搭建银企反洗钱沟通桥梁,较为有效的提升企业及员工反洗钱法律意识和风险防范能力。下一步,中信银行南昌红谷滩支行将持续深化银企联动,常态化开展进企业、进园区宣传,做好反洗钱知识普及,共同维护良好金融环境。
编辑:刘静